隨州新聞網(wǎng)訊 （通訊員李鑫鑫、耿潔琳）線上偽造身份獲取信任，誘導(dǎo)進(jìn)入虛擬投資陷阱，上門取現(xiàn)兌換U幣直接騙走現(xiàn)金，這種新型詐騙模式，改變以往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“不見面、不接觸”的傳統(tǒng)模式，不僅騙局更具迷惑性，非法資金也能更快轉(zhuǎn)移。
近日，曾都區(qū)檢察院辦理了一起上門換U幣幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案。經(jīng)該院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處艾某有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金；判處方某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。
偽造身份騙取信任
2024年9月，上游詐騙分子楊某（虛擬身份）主動(dòng)添加被害人劉某QQ為好友，在聊天中刻意營(yíng)造自己是從事投資理財(cái)工作的成功人士，并透漏自己有內(nèi)部消息，能“穩(wěn)賺不賠”。后又表示自己是內(nèi)部員工不方便操作，想要?jiǎng)⒛硯兔�。劉某答�?yīng)后，楊某將投資網(wǎng)站、賬號(hào)和密碼告訴了劉某，在楊某的“指導(dǎo)”下，劉某在固定時(shí)間點(diǎn)幫其投資。
“網(wǎng)站里有不同的產(chǎn)品，還有類似股票基金的價(jià)格波動(dòng)走勢(shì)圖，看起來(lái)跟真實(shí)的投資網(wǎng)站一樣，每次投資完，我看到他賬戶上都有很高的收益�！眲⒛匙罱K心動(dòng)了，提出要楊某帶其投資。
在楊某的“幫助”下，劉某注冊(cè)了賬號(hào)。但在網(wǎng)站投資需要使用虛擬貨幣USDT（泰達(dá)幣，簡(jiǎn)稱U幣），于是劉某又在楊某的建議下，用現(xiàn)金找“U商”換取U幣。每次換U幣前，劉某會(huì)提前準(zhǔn)備好現(xiàn)金，線下將錢交給“U商”，劉某投資賬號(hào)的金額就會(huì)增加。開始只投了10萬(wàn)元，但眼看著自己賬號(hào)的收益越來(lái)越多，在短短8天內(nèi)，劉某通過取現(xiàn)換U幣的方式向網(wǎng)站“充值”了110萬(wàn)元。
待劉某準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投資網(wǎng)站賬戶里的錢根本無(wú)法提現(xiàn)，劉某這才發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。經(jīng)查，劉某所投資的網(wǎng)站并非是真正的投資網(wǎng)站，劉某賬戶的錢實(shí)則是一串?dāng)?shù)字，可由上游詐騙分子隨意操控。
充當(dāng)“車手”企圖賺快錢
劉某報(bào)警后，與劉某線下?lián)QU幣的“U商”艾某、方某、王某（另案處理）浮出水面。
原來(lái)，艾某、方某并非真正的“U商”，而是上游詐騙分子找來(lái)的“車手”。2024年8月，方某使用境外匿名聊天軟件結(jié)識(shí)了上線“胖子”等人，成為了“車手”，并邀約自己同鄉(xiāng)艾某、王某組成團(tuán)隊(duì)，專門為上線兌換U幣以獲取利潤(rùn)。
艾某出資了10萬(wàn)元，三人先在虛擬貨幣交易平臺(tái)購(gòu)買了價(jià)值10萬(wàn)元的U幣，從上線接單后，來(lái)到指定地點(diǎn)，然后將自己賬戶上的U幣支付給上線，再拿走需兌換U幣者的現(xiàn)金，一次換U工作就結(jié)束了。
上述案件中，劉某其中一次兌換U幣就是通過方某等人。實(shí)際上，在換U幣過程中，劉某最后并不會(huì)真正得到同等價(jià)值的U幣，得到的只是虛假投資賬戶中由上游詐騙分子操縱的數(shù)字。而作為“車手”的方某等人，將自己賬戶U幣轉(zhuǎn)給上線，拿到現(xiàn)金后則繼續(xù)購(gòu)買U幣以備下次使用，通過U幣與人民幣兌換的形式，游走在多個(gè)省市，幫助上游詐騙分子取得詐騙款，每?jī)稉Q一個(gè)U幣，上線會(huì)給方某等人0.2-0.6元的好處費(fèi)。
為犯罪提供幫助，被判刑
“后來(lái)在換U幣的過程中，發(fā)現(xiàn)幫客戶換的U幣最后沒有到客戶手上，而是被上線拿走了，我就意識(shí)到客戶是被詐騙了，又做了幾單后，聽說(shuō)有‘車手’被抓了，于是我們把手機(jī)都清理了……”2024年11月，方某、艾某被抓獲，方某如實(shí)供述。
經(jīng)查，方某、艾某、王某僅在一個(gè)多月，轉(zhuǎn)出U幣近50萬(wàn)個(gè)，非法獲利18萬(wàn)元。2025年2月，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，方某、艾某被移送至曾都區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查，該院認(rèn)為，其二人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。2025年3月，該院將方某、艾某移送至法院提起公訴。4月8日，法院作出上述判決。
