隨州日報通訊員 黃素梅 裴超
在數(shù)字化時代，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣生態(tài)的興起，詐騙集團(tuán)的犯罪花樣日益翻新，開始把目光轉(zhuǎn)向“幣圈”。他們披著“虛擬貨幣投資”的外衣，用著“殺豬盤”的套路，將無形的黑手伸向你的口袋，甚至將受害人變成被告人。近日，廣水市人民檢察院辦理了一起涉虛擬貨幣詐騙案件被法院作出有罪判決。
“帥氣軍官”當(dāng)起“投資專家”
2024年2月，高某在QQ上結(jié)識了一名陌生男子，對方稱自己叫“岳某慶”，是廣州某軍區(qū)正團(tuán)職軍官，在部隊從事計算機(jī)技術(shù)30多年，目前離異單身。
之后，“岳某慶”每天都找高某聊天，并指導(dǎo)高某下載某聊天交友APP，與其在該APP上分享部隊生活和對感情的追求。對方逐漸取得高某的信任，甚至開始談婚論嫁，約定等“岳某慶”退伍后二人結(jié)婚。
2月28日，“岳某慶”稱其部隊老班長系“中茶集團(tuán)”財務(wù)總監(jiān)，其在幫忙照看技術(shù)后臺的過程中發(fā)現(xiàn)，“中茶集團(tuán)”投資平臺上存在漏洞，每天有2到3次機(jī)會投買某支股票可以有投資額5%的收益，但是自己在部隊不方便操作，想請她代為操作。高某在“岳某慶”的指導(dǎo)下，幫忙操作其賬號投資�？吹胶笈_數(shù)據(jù)盈利可觀，高某心動了，隨后在“岳某慶”的鼓動下，抱著試一試的心態(tài)在該平臺上注冊了賬戶。
癡心一片淪為“提線木偶”
在此期間，高某也擔(dān)心過是否遇到詐騙。但看到自己剛在平臺上投入1萬元，立馬就能提現(xiàn)500元，高某漸漸放松警惕。
一身筆挺的軍裝，剛毅正氣的臉龐，每天對你噓寒問暖，跟你分享生活的點點滴滴，他不僅給你感情的寄托，還帶你一起投資賺錢。每每想到這些，高某心花怒放，在憧憬著與理想丈夫一起生活的美好愿景中，陸續(xù)“投資”了222.4萬元。
“我姨媽轉(zhuǎn)入一筆錢到你銀行卡上，你馬上把現(xiàn)金取出來。”
“一會兒有U商會聯(lián)系你見面，他將代我購買U幣的截圖發(fā)給我后，你就將50萬現(xiàn)金給他�！�
……
在“岳某慶”一步步的情感誘惑下，高某對其言聽計從，接收其“表姐”“姨媽”轉(zhuǎn)入的資金143萬余元，并進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。每次交易完畢后，高某均根據(jù)指令，將聊天記錄、U商微信迅速刪除，甚至銷毀向指定賬戶存款的銀行回單。
虛擬貨幣實為“犯罪深淵”
這些“表姐”“姨媽”到底是誰，她們的銀行卡開戶行為何為湖北、遼寧各地？高某很容易地被“岳某慶”糊弄過去了，然而這時廣水市公安局卻接到了廣水居民何女士的報警電話。
原來，何女士同樣被自稱叫“凌軍”的“軍官”欺騙，在短短一個月內(nèi)向高某銀行賬號轉(zhuǎn)賬11次，合計128萬余元，高某在“軍官”的指示下予以取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。廣水市公安局于4月14日立案偵查。7月12日，該案被移送至廣水市人民檢察院審查起訴。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，上游詐騙分子主要以包裝軍人身份和網(wǎng)上認(rèn)識的女性談感情，當(dāng)感情達(dá)到一定程度后，以購買虛擬貨幣投資等理由實施“殺豬盤”詐騙。
承辦檢察官認(rèn)為，高某明知是犯罪所得資金仍提供銀行賬戶幫他人接收、轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。8月12日，廣水市人民檢察院依法對高某提起公訴，鑒于其具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在實施犯罪過程中屬于從犯，且高某自愿賠償何女士50余萬元，取得對方諒解，建議法院從輕處罰。日前，廣水市人民法院以高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪作出一審判決。
