隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員何悅、何明陽(yáng)）面對(duì)當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)，廣水農(nóng)商銀行各分支機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管部門(mén)和上級(jí)行社工作要求，高度重視防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。近日，該行精準(zhǔn)識(shí)別兩起電信詐騙，涉詐資金23萬(wàn)余元，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)住了群眾的“錢(qián)袋子”。
10月17日，客戶(hù)湯某來(lái)到吳店支行柜臺(tái)預(yù)約大額取款20萬(wàn)元，因客戶(hù)預(yù)約支取的是一筆未到期的大額存單，提前支取會(huì)損失幾千元利息，引起了柜員的高度警惕。當(dāng)柜員問(wèn)及取款用途時(shí)，湯某態(tài)度十分抗拒，說(shuō)要借給親戚做生意，就離開(kāi)了營(yíng)業(yè)廳。柜員認(rèn)為事有蹊蹺，將此事報(bào)告了運(yùn)營(yíng)主管和支行行長(zhǎng)。第二天，客戶(hù)湯某再次來(lái)到吳店支行，要求支取現(xiàn)金，柜員再次問(wèn)到取款用途時(shí)，客戶(hù)拒絕回答，堅(jiān)持要求取款。見(jiàn)此情形，柜員一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊電話報(bào)警，吳店派出所民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，聯(lián)系客戶(hù)所在村委會(huì)后與其一起上門(mén)核實(shí)。后經(jīng)民警調(diào)查反饋，湯某是被網(wǎng)絡(luò)不法分子誘導(dǎo)取現(xiàn)20萬(wàn)元，并承諾收款后會(huì)多付2萬(wàn)元作為酬勞。經(jīng)過(guò)該行有效勸阻和民警現(xiàn)場(chǎng)教育，湯某打消了取款念頭。
無(wú)獨(dú)有偶，10月17日上午，客戶(hù)劉某持社保卡到育才路支行柜臺(tái)要求取現(xiàn)3.6萬(wàn)元，柜員在核實(shí)客戶(hù)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，該客戶(hù)16日和17日早上多次通過(guò)社�？ㄞk理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，金額大小與其退休工資收入不符。經(jīng)查詢(xún)，該賬戶(hù)近期有數(shù)筆大額資金跨行匯入，進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金的來(lái)源和交易對(duì)手情況，客戶(hù)回答取現(xiàn)用于購(gòu)買(mǎi)家具，但資金來(lái)源說(shuō)不清楚。經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)主管仔細(xì)詢(xún)問(wèn)，劉某自述在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一名男子，該男子指使劉某用社�？◣推湓贏TM機(jī)和柜面取現(xiàn)，并在取現(xiàn)成功后給予劉某一定酬勞。掌握該情況后，運(yùn)營(yíng)主管馬上對(duì)其賬戶(hù)進(jìn)行了管控，并逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制向公安機(jī)關(guān)提供相關(guān)線索。后經(jīng)公安民警調(diào)查，確認(rèn)該行攔截資金為涉詐資金。
（責(zé)任編輯：隋意 新聞熱線：0722-3318927）
